עם מספר בשליטתם, הרמאים יכלו לקבל קוד סיסמה חד פעמי באמצעות טקסט ולהשתמש בהם כדי להיכנס לחשבון הבנק או לארנק הקריפטו של הקורבן.
לאחר מכן BT זיהה את המכשירים שמקבלים את המספרים שהועברו. כל אחד מהם תומך ב-eSIM והיו לו שני מספרי IMEI, הקודים הסדרתיים המזהים מכשיר. נתונים של חברת התקשורת הובילו לכמה חשודים, ושינג'ין, הלא היא AJ Marley Cruz, יוחסה לארבעה מהמכשירים.
כל הקורבנות דיווחו על פשעיהם בשבוע הראשון של נובמבר 2021, והמשטרה פירטה ארבע גניבות, כאשר הראשונה ראתה כ-40,000 ליש"ט בקריפטו שנלקחו מקורבן ב-2 בנובמבר, וכ-27,000 ליש"ט מתוכם נחתו בחשבון הקריפטו האישי של שינג'ין. קורבן שני הפסיד כ-17,000 פאונד בין ה-5 ל-7 בנובמבר, וכל זה נמצא מאוחר יותר בארנקו של הנאשם עצמו. שני הסכומים היוו את 44,000 הפאונד שקיבל.
בשני המקרים האחרים הוא עזר בביצוע הגניבות בזמן שהכסף הלך למקום אחר. כ-8,000 ליש"ט עזבו את חשבון ה-Coinbase של קורבן שלישי ב-3 בנובמבר, ועוד 130,000 ליש"ט נגנבו מקורבן רביעי ב-6 וה-7 של אותו חודש.
אולי תאהב גם:
- בריטניה סנקציות 3 חברות קריפטו על קשרי רוסיה
- ZachXBT שם את טיפאני מילנוביץ' ברשת גניבת ארנק לכאורה ו-Coinbase
- המשקיעים בבריטניה תובעים את Binance ואת המנכ"ל לשעבר צ'אנגפנג ז'או תמורת 200 מיליון דולר
שינג'ין נעצר באוקטובר 2023 בנמל התעופה הית'רו כשהגיע מדובאי, כשהתובעים האשימו אותו בסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאה באמצעות מצג שווא ואחד של העברת רכוש פלילי. הוא הודה באשמה בסוף ספטמבר 2026.
הוא גם כינה הונאה בהחלפת SIM "צורה מתוחכמת ומדאיגה יותר ויותר של עבירות". השוטר הבלש הוסיף:
מקרה מוקדם יותר בבריטניה
תיק קריפטו גדול בהרבה בבריטניה הגיע לאולם לפני כשנה, כאשר ז'ימין צ'יאן, אזרח סיני, הודה בסוף ספטמבר 2025 באשמת רכישת רכוש פלילי בצורה של קריפטו. המקרה הזה היה קשור למה שנחשב לתפיסת המטבעות הקריפטו הגדולים בעולם: יותר מ-61,000 $BTCבשווי של למעלה מ-5.5 מיליארד ליש"ט (7.43 מיליארד דולר).
צ'יאן הונה יותר מ-128,000 קורבנות בסין בין 2014 ל-2017 לפני שהמיר את ההכנסות ל $BTC. וויל לין, ראש פיקוד כלכלי ופשעי סייבר במשטרת המטרופולין, כינה זאת אחת ממקרי הלבנת הון הגדולים בהיסטוריה של בריטניה.