קרטייה הפעילה עסק ללא רישיון להעברת כספים במטבעות קריפטוגרפיים באמצעות חברות שהוצגו לבנקים כמפעלי טכנולוגיה לגיטימיים. התובעים הצהירו שהפעולה שלו עיבדה יותר מ-470 מיליון דולר בהכנסות בלתי חוקיות, הרבה מעבר ל-14.5 מיליון דולר שיוחסו ישירות לפעילות ההלבנה של Zuluaga Duque. קרטייה הודה בעבר באשמה וקיבל שמונה שנות מאסר פדרלי.
קונספירציה של קוקאין פותחת את התיק לרווחה
עסקאות הקריפטו היו רק חצי מהצרות. החוקרים הפדרליים גם קשרו את זולואגה דוקה למבצע שנועד להכניס קוקאין מקולומביה לניו יורק. בנובמבר 2023, מקורות חסויים שעבדו עם רשויות אכיפת החוק סידרו עסקה הכוללת כתשעה קילוגרמים של משחת קוקאין. התובעים אמרו שהחומר נועד לעיבוד לקוקאין לפני מסירה למדינת ניו יורק.
אדריאן פרננדו אריזה צ'באלוס מסר את הסמים לשוטר סמוי, בעוד זולואגה דוקה גבתה עמלה על סיוע בהסדרת העסקה. המבצע נמשך לפברואר 2024, כאשר החוקרים סידרו רכישה פוטנציאלית נוספת הכוללת כ-100 קילוגרם של ממרח קוקאין. משטרת קולומביה ביצעה לאחר מכן צווי חיפוש ומצאה כ-111 קילוגרמים.
עד אז, החום נדלק. הרשויות בקולומביה עצרו את Zuluaga Duque ונאשמים אחרים במדלין ב-30 באפריל 2024, בסיוע האינטרפול.
התובעים מפצחים נגד הלבנת קריפטו בינלאומית
עורך הדין האמריקני ג'יימי מקדונלד אמר כי הנאשמים ניצלו מטבעות קריפטוגרפיים, חברות מעטפת וערוצי בנקאות מסורתיים כדי להעביר רווחים פליליים מעבר לגבולות בינלאומיים. מקדונלד הצהיר:
השופט הפדרלי הורה לזולואגה דוקה לוותר על 14,751,846 דולר, יחד עם מטבעות קריפטוגרפיים הקשורים לארבע כתובות בשליטתו. הוא גם קיבל חמש שנות שחרור בפיקוח. כל חמשת הנאשמים השותפים נידונו כעת, עם עונשי מאסר שנעים בין שלוש לשמונה שנים.
למקרה יש הבחנה מביכה עבור כל מי שמציג מטבעות קריפטוגרפיים כמנגנון ההלבנה כולו: $USDT העברות העבירו את הערך מעבר לגבולות, אבל בנקים קונבנציונליים, חברות פגז ועסקאות בדולר היו הכרחיים כדי להפוך את הערך הזה בחזרה לפזו קולומביאני שניתן לבזבז.