עַל רֶגֶל אַחַת
- תובעים פולנים האשימו שוטר לשעבר בחברות בפשע מאורגן, הונאה והלבנת הון הקשורים למקרה של הבורסה שקרסה Zondacrypto.
- המשטרה עורכת חיפוש במחסן הדלק שבו נראה לאחרונה מייסד Zondacrypto Sylwester Suszek לפני שנעלם במרץ 2022.
- לפחות חמישה אחרים הואשמו מאז אוגוסט בתיק שגרר כמה אלפי תלונות מלקוחות הבורסה.
התובעים הפולנים האשימו שוטר לשעבר על בורסת Zondacrypto שקרסה, כאשר החוקרים מבצעים חיפוש במחסן הדלק שבו נראה לאחרונה מייסדו לפני שנעלם לפני ארבע שנים.
קציני הלשכה המרכזית למאבק בפשעי סייבר, הכוח המומחה לפשעי סייבר בפולין, עצרו ביום שלישי את ארתור ק' בהוראת מחלקת הפשע המאורגן של הפרקליטות הלאומית, שלפיה הוא עומד בפני שני סעיפים.
הראשון הוא חברות בקבוצת פשע מאורגנת. החבילות השניות יחד גורמות נזק לרכוש בקנה מידה גדול ל-BitBay, BB Trade Estonia ולישות שלישית, תוך סיוע להפקה פסולה של רכוש מופקד, סיוע להונאת מחשבים והלבנת הון.
החשודים מזוהים בשמם הפרטי ובראשי תיבות בכפוף למוסכמה הפולנית. ארתור ק' הוא קצין משטרה לשעבר, כך דווח, בציטוט סוכנות הידיעות הממלכתית PAP.
בחיפוש בביתו נמצא תיעוד על פעולות הבורסה. הוא נחקר כחשוד, ולאחר מכן יחליטו התובעים אם לבקש מעצר לפני משפט, אמרה אנה אדמיאק, דוברת התובע הכללי. מהמשרד לא נמסר אם הוא הגיב לאישומים.
משטרת קטוביץ עורכת בינתיים חיפוש ובוחן את מחסן הדלק שבו נראה לאחרונה מייסד Zondacrypto Sylwester Suszek לפני שנעלם במרץ 2022, עובד תחת צוות של תובעים עם עדים מומחים ומה שהמשרד כינה ציוד פורנזי מתקדם. התיק מתייחס לתיק שלו כשלילת חירות שלא כדין ולא היעלמות, ואחד החשודים המוקדמים יותר מואשם בהסרת כונן קשיח מהרשמקול בתחנת תדלוק.
סושק הקים את הבורסה בקטוביץ ב-2014 בשם BitBay. היא העבירה את הרישום שלה לאסטוניה ב-2020 תחת BB Trade Estonia, לקחה את השם Zondacrypto ותבעה 1.3 מיליון לקוחות, רובם פולנים. זה הקפיא את המשיכות והחשיך באפריל, ויחידת המודיעין הפיננסי של אסטוניה שללה את רישיון המפעיל ב-29 ביוני.
לפחות חמישה אחרים הואשמו מאז אוגוסט, ביניהם ראדוסלב פ., לשעבר ראש הוועד האולימפי הפולני. כל אחד מאלה שהגיב בפומבי הכחיש את ההאשמות. אף אחת מהטענות לא נבדקה בבית המשפט.