הרשויות פושטות בסוחר מתכות שוויצרי בבדיקה הקשורה לזהב רוסי

הרשויות בשוויץ פשטו על המשרד המקומי של סוחר מתכות Open Mineral AG ביום חמישי האחרון כחלק מחקירת הפרות סנקציות פוטנציאליות הנוגעות למסחר בזהב הרוסי, על פי אנשים המכירים את הנושא.

מזכירות המדינה של שוויץ לענייני כלכלה ערכה חיפוש במשרדי המשרד במשטרה מקומית בקנטון זוג בשבוע שעבר, אמרו כי האנשים, שביקשו שלא יזהו אותם דנו בחקירה מתמשכת.

SECO, כידוע הסוכנות, אושרה בהצהרה בדוא"ל כי היא חיפשה בנכס כחלק מהליך פלילי מנהלי שבמרכזו שני אנשים, מבלי לזהות את הצדדים או הרכוש המעורב. החקירה מתייחסת להפרות אפשריות של סנקציות שוויצריות שהוטלו בתגובה לפלישה של רוסיה לאוקראינה, כך נמסר מהסוכנות.

הליך פלילי מינהלי הוא אחד המשמש בדרך כלל להפרות של חוקי מס או מכס, אך מוותר על כתב אישום ודין מלא כפי שהוא מטופל על ידי הרשויות המינהליות השוויצריות ולא על ידי מערכת בתי המשפט.

"הרשויות השתתפו בשבוע שעבר, הקשורות לחקירה בנושא עסקאות בשנת 2022", אמר דובר החברה בהצהרה בדוא"ל. "הפעילות העסקית שלנו מתנהלת בהתאם לחוקים והתקנות החלים."

Open Mineral היא חברת מסחר וטכנולוגיה של מתכות שהוקמה בשנת 2017 על ידי קבוצה של מנהלי גלנקור לשעבר, וגיבתה על ידי קרן עושר אבו דאבי מובדאלה השקעות ושות '.

שוויץ, יחד עם ארה"ב, בריטניה, האיחוד האירופי, קנדה ויפן, אסרו על רכישת זהב מרוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה. בשנת 2023 אמרה החברה ל- Financial Times כי המסחר שלה בזהב הרוסי היה חוקי מכיוון שהיא בוצעה על ידי גורם מבוסס איחוד האמירויות.

החברה משתפת פעולה עם הרשויות, ועסקים מתמשכים כרגיל, כך אמר הדובר ביום שלישי.