איחוד האמירויות, שבדיה עצרו שבעה מעל 7.1 מיליון דולר טבעת הלבנת קריפטו הקשורה להרג חוזים

המשטרה באיחוד האמירויות הערביות ושבדיה עצרה שבעה אנשים ברשת בינלאומית להלבנת הון, ולדבריה בעקבות עסקאות המטבעות הקריפטו שלה הובילו אותם לפשע מאורגן ולהרג חוזים.

המנהיג לכאורה, אזרח שבדי שנמלט מהמדינה והיה מבוקש על פי הודעה אדומה של האינטרפול, נתחקה ועוצר באיחוד האמירויות, כך הדיווח, תוך ציטוט של משרד הפנים. שישה חברים חשודים נוספים נעצרו בשוודיה באותו רגע, כאשר נגד כל השבעה נפתחו הליכים משפטיים. המשרד לא שם אף אחד מהם.

הרשת טיפלה בכ-70 מיליון קרונות שוודיות (7.1 מיליון דולר), על פני עשרה חודשים, כך אמר המשרד, תוך התעסקות בתמורה במזומן מפעילות פלילית והפנייתם ​​לגורמים פליליים אחרים, תוך שימוש במטבעות קריפטוגרפיים "כדי להעביר ולהעביר את הערך של הכספים הללו".

שרשרת הראיות הקריפטו

מעקב אחר עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים וניתוח ראיות דיגיטליות "סייעו לחשוף קשרים פיננסיים לפעילויות פליליות אחרות, כולל פשע מאורגן והרג חוזים", אמר המשרד.

שבדיה דוחפת את המשטרה שלה ללכת אחרי קריפטו פלילי, כששר המשפטים של המדינה בשנה שעברה הורה לכוחות להגביר את התפיסה של נכסים דיגיטליים אסורים. הריגת חוזים היא בעיה מתועדת שם. משטרת שבדיה דיווחה במאי כי 23 עוברי אורח נהרגו ו-30 נפצעו בירי באזור כנופיות במשך שלוש שנים, כאשר כנופיות משתמשות במדיה חברתית ובאפליקציות מוצפנות כדי לגייס רוצחים בתשלום, לרוב בני נוער מתחת לגיל האחריות הפלילית.

בריגדיר עבדולעזיז אל אחמד, מנכ"ל המשטרה הפלילית הפדרלית במשרד הפנים של איחוד האמירויות הערביות, אמר כי המדינה "תמשיך לעקוב אחר רשתות פליליות, לשבש את מקורות המימון שלהן, ולנקוט בצעדים משפטיים נגד כל מי שיבקש לנצל את שטחה של המדינה לפעילות פלילית".

אנדרס וויברג, נציב המשטרה של רשות המשטרה השוודית וראש החטיבה הבינלאומית שלה, כינה את שיתוף הפעולה עם איחוד האמירויות "גורם מפתח בהשגת התוצאה המוצלחת של המקרה הזה".

המעצרים בוצעו במקביל בשתי המדינות לאחר מה שהמשרד כינה חיפושים נרחבים, חקירות ומעקב צמוד כדי לזהות את מקום הימצאו של מנהיג הכנופיה, בעקבות תיאום ביטחוני ישיר ושיתוף מודיעיני בין שתי הממשלות.