כוח המשימה הפיננסי לפעולה (FATF), שפרסם את מדריך הקריפטו הראשון שלו ב-2019, קבע כי לחברות מטבעות קריפטוגרפיים טורקיות יש ידע מקיף על חובותיהן לאיסור הלבנת הון, אך נותרו חסרונות משמעותיים ביישום שלהן.
בסקירה שלו כחלק מהסבב החמישי של הערכה הדדית של טורקיה, ה-FATF ציין כי לספקי שירותי נכסי קריפטו הפועלים בטורקיה יש בדרך כלל הבנה מספקת של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, אך ליקויים ביישום נמשכים בתחומים מסוימים.
פער ציות בחברות קריפטו!
בשלב זה, ה-FATF העריך שספקי שירותי נכסי קריפטו (VASPs) הבינו בדרך כלל את סיכוני הלבנת הון ואת חובות הציות שיש לעמוד בהם כדי להפחית סיכונים אלו.
עם זאת, צוין כי היו כמה ליקויים בתרגום הכללים לעשייה יומיומית. באופן ספציפי, החסרונות הללו כללו זיהוי ומעקב לא נאותים של אנשים בעלי השפעה פוליטית (PEPs) בקרב לקוחות ודיווח בלתי מספק של עסקאות חשודות.
FATF גם הצהיר במהלך הבדיקה שעשתה באתר כי המסגרת הרגולטורית של טורקיה לספקי שירותי נכסים וירטואליים עדיין נמצאת בשלבי היישום הראשונים שלה.
"באופן כללי, למוסדות פיננסיים ולספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs) יש ידע מקיף על חובותיהם לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; עם זאת, נותרו ליקויים משמעותיים ביישום האפקטיבי שלהם. בפרט, הזיהוי והניטור של אנשים בעלי השפעה פוליטית יעילים רק חלקית, וחסרונות בדיווח על עסקאות חשודות ממשיכים להיות מזוהים".
הצהרת משרד האוצר והאוצר!
בהודעה שפרסמה הוועדה לחקירת פשעים פיננסיים של משרד האוצר והאוצר, נאמר כי טורקיה נמצאה עומדת ב-38 מתוך 40 המלצות ה-FATF, והוסיפה: "תוצאות אלו מהוות אינדיקטור חשוב לרמה שארצנו הגיעה אליה ומוכיחות כי ארצנו מחזקת יותר ויותר את יכולתה לכסות ולחזק את הכספים באמצעות חוק ומחזקת את הכספים שלה. סידורים ונהלים".
המשרד גם ציין כי הערכת ה-FATF לא הצביעה על ליקויים אסטרטגיים או סיכונים ברשימה אפורה עבור טורקיה.
*זה לא ייעוץ השקעות.