מנהל יחסים לשעבר של בנק הבנייה בסין (אסיה) נידון לארבע שנות מאסר על קבלת יותר מ-470,000 דולר ארה"ב ב-Tether ($USDT) שוחד לאימות מסמכי בנק מזויפים, כך מסרה הוועדה העצמאית של הונג קונג נגד שחיתות (ICAC) בהודעה לעיתונות מ-18 בספטמבר.
תכנית השוחד
Lam Chun-yin, 32, לשעבר מנהל מערכות יחסים בחטיבת הבנקאות לצרכנים בסניף הקמעונאי של Causeway Bay של CCB (אסיה), הודה באשמה אחת של קשירת קשר לסוכן לקבל הטבות לפי סעיף 9(1)(א) לפקודת מניעת שוחד וסעיף 159A לפקודת הפשעים. CCB (אסיה) היא חברת הבת של הונג קונג של China Construction Bank Corporation. תפקידיו כללו שירותי בנקאות קמעונאית ומעולם לא כללו טיפול בבקשות למסגרות אשראי לעסקים. לפי ה-ICAC, לאם קשר קשר עם עובד של חברת פינטק ומקורבים אחרים כדי לקבל Tether בשווי של יותר מ-470,000 דולר אמריקאי, כ-3.7 מיליון דולר הונג קונגי, כדי לאמת באופן בלתי חוקי מספר מכתבי אשראי כוזבים. מכשירים אלה שימשו אז כערבות לעסקאות השקעה הקשורות לביטוח ללא אישור הבנק.
המשפט
בבית המשפט המחוזי אמר השופט ארנסט לין קם-הונג שהפלילים גבוהים יותר מאשר במקרים דומים, משום שהמסמכים המזויפים ערערו את המוניטין של הונג קונג כמרכז פיננסי בינלאומי וחשפו את הבנק לסיכון פוטנציאלי משמעותי. השופט אימץ נקודת פתיחה של שש שנים וצמצם אותה בשליש בגין הודאתו של לאם באשמה, מה שהפיק את הקדנציה של ארבע שנים. הוא גם הורה להחזיר כ-3.7 מיליון דולר הונג קונג ל-CCB (אסיה), בהתאמה לסכום השוחד שקיבל הנאשם.
מטבעות קריפטו משמשים להסתרת תשלומים
דובר ICAC ציין כי הוועדה פצחה בתוכנית למרות שהמעורבים ניסו להסתיר פעילויות מושחתות באמצעות שימוש במטבעות קריפטוגרפיים כדי לתעל תשלומי שוחד בעקיפין. הסוכנות גם פנתה לבית המשפט בבקשה למתן צווי מעצר עבור אנשים אחרים המעורבים בתיק, מאותתת כי החקירה נותרה פתוחה מעבר להרשעתו של לאם.
פיצוח רחב יותר נגד שחיתות מונעת קריפטו
גזר הדין מוסיף לרשימה הולכת וגדלה של פעולות אכיפה הקשורות לתשלומים על נכסים דיגיטליים, כולל עובד בורסה דרום קוריאני שנכלא בגין שוחד ביטקוין ופסילת הלבנת הון קריפטו חוצה גבולות הכוללת מעצרים באיחוד האמירויות ובשוודיה. הרשויות בהונג קונג הבהירו כי העברת שוחד באמצעות מטבעות יציבות כגון $USDT אינו מגן על עסקאות הבסיס מבדיקה.