דסק המימון המסחרי של קבוצת Trafigura העלה שאלות כבר בשנת 2020 על עסקאות מימון ניקל של החברה עם חברות המנוהלות על ידי Prateek Gupta, שלימים יפסידו את בית המסחר כ-600 מיליון דולר.
עורכי הדין של טרפיגורה תיארו בשבוע שעבר את המצב כ"מעין מזימת פונזי", כאשר בית המסחר הוא הקורבן היחיד. הסיכונים של עסקאות אלה עם גופטה הודגשו על ידי טיבו ברתלם, חבר בדסק מימון המסחר של Trafigura.
"הדאגה העיקרית היא שהפכנו לבנק של החברה הזו ושאם נפסיק לעשות את זה, אין להם דרך אחרת לממן את העסק הזה", אמר ברתלם בדוא"ל מספטמבר 2020 למנהלי המחלקה שלו, סטפן יאנסמה וקמיל טרוז'ו.
האימייל הוגש לבית משפט בלונדון ביום שני, כאשר עורכי הדין של גופטה חקרו את סוקרטס אקונומאו, ראש הניקל לשעבר של טרפיגורה שפיקח על העסקאות.
מקורב לטרפיגורה אמר שהחברה אכן ביקשה להגביל את חשיפתה לגופטה לאחר האזהרות שהועלו בספטמבר 2020. אך בכל זאת הודעת האימייל מדגישה כי בכירים בבית המסחר היו מודעים לחששות מהקשר יותר משנתיים לפני קריסתה הסופית. Jansma הוא כעת מנהל הכספים של Trafigura.
סוחר המתכות הגדול בעולם זעזע את השווקים הפיננסיים בתחילת 2023 כאשר חשף כי הוא היה קורבן להונאה לכאורה. החברה אמרה כי גילתה שלמעלה מחצי מיליארד דולר של מתכת במיכלים שהיא קנתה אינם מכילים את הניקל שהם אמורים להכיל, אלא היו מלאים בנירוסטה, אלומיניום ולבני ברזל חסרות ערך.
גופטה מכחיש את ההאשמות נגדו.
איש עסקים שהואשם בסיוט ניקל טרפיגורה עומד למשפט
למרות החששות שהעלתה מחלקת מימון הסחר שלה, עד 2021, העסקים עם גופטה היו כמעט 70,000 טון, או 1.2 מיליארד דולר של מסחר שנתי, לפי מצגת שהוגשה כראיה ביום שני.
אדם המקורב ל-Trafigura אמר כי העלאת חששות בפני ההנהלה היא חלק נורמלי מתפקידו של צוות מימון המסחר של החברה. טראפיגורה נרגעה כי היא האמינה שהסחר עם גופטה מובטח על ידי מטענים פיזיים של ניקל, אמר האדם.
טראפיגורה מתייחסת לעסקות עם גופטה, שבהן חברות של איש העסקים ההודי ימכרו את מטענים של בית המסחר שכבר היו על סיפונה של כלי שיט, לפני שהם יקנו אותם בחזרה בפרמיה, כ"מימון מעבר". עורכי הדין של גופטה מכנים אותם "עסקאות רכישה חוזרות מעגליות".
גופטה אומר שמנהלי Trafigura היו מודעים לכך שהמטען לא מכיל ניקל של מותג LME, דבר שהחברה תמיד הכחישה.
מחירי המכירה והרכישה נקבעו כך שטראפיגורה הרוויחה עמלה קבועה על העסקה, כאילו מדובר בסך הכל בהלוואות כסף – בדרך כלל שווה ערך לריבית של 4% עד 6%. בית המסחר השתמש במימון של Citigroup Inc.
איך סיטיגרופ עזרה להרים את המכסה על סיוט הניקל של טרפיגורה
הסחר החל להתערער כאשר חוקרי טרפיגורה הגיעו לנמל רוטרדם ממש לפני חג המולד בשנת 2022 כדי לבדוק את תכולתה של מכולה שנועדה להכיל ניקל. כשהם פתחו אותו, הוא היה מלא בחומרים בעלי ערך נמוך בהרבה.
עדויות שהוגשו לבית המשפט ביום שני מלמדות שפיתוח קשר עסקי רחב היקף עם גופטה צלצל בפעמוני אזעקה עבור חלק ב-Trafigura בשלב מוקדם יותר.
"זו אסטרטגיה עסקית מוזרה, זמני הפלגה ארוכים, עלויות ריבית גבוהות, מכירות לא סדירות", לפי האימייל של ברתלם, שציין שגם קרדיט סוויס וגם דויטשה בנק AG לא היו מוכנים לעבד תשלומים לחברות של גופטה.
בטיעוני השלד ובמסמכים שהוגשו לבתי המשפט בשבוע שעבר, נראה שהעסקאות זכו לקבלה מעורבת גם בקרב בכירי מתכות Trafigura. ראשי מתכות משותפים קוסטאס בינטאס וגונזלו דה אולזאבל "לא אהבו את זה", כך לפי אימייל מיוני 2022 מבכירי כספים מסחריים ב-Trafigura, שצוטטו על ידי עורכי הדין של גופטה.
חדשות נוספות
מפעל הניקל הגדול באינדונזיה מקצץ בתפוקה כאשר הפסולת נערמת
ההתרחבות המהירה של תעשיית הניקל עומדת בפני בדיקה מקומית גדולה יותר באינדונזיה, בין היתר בשל חששות הקשורים לפסולת.
24 בנובמבר 2025 | 07:22 בבוקר
{{ commodity.name }}
{{ post.title }}
{{ post.excerpt }}
{{ post.date }}
הערות
לא נמצאו הערות.