Prateek Gupta, האיש שלדברי Trafigura Group הונה אותה בכמעט 600 מיליון דולר בהונאת ניקל אדירה, אמר כי המנהלים בבית המסחר היו מודעים לכך שרבים מהמטענים שנשלחו אליו אינם מכילים את הסחורה שהם אמורים להכיל.
"לא הייתה שום הונאה של טרפיגורה על ידי", אמר גופטה במסמכים שהוגשו למשפט בבית המשפט בלונדון, שם הוא מעיד בפומבי לראשונה באמצעות קישור וידאו מדובאי.
טרפיגורה תבעה את גופטה בלונדון מכיוון שהיא מנסה להחזיר חלק מההפסדים שנגרמו לה. בית המסחר אומר כי גילה את ההונאה ב-2022, לאחר פתיחת מטענים שרכש מחברות גופטה שהיו אמורות להכיל קתודות ניקל של מותג בורסת המתכות של לונדון. במקום זאת, הוא מצא חומרים הרבה פחות יקרים.
גופטה ממשיכה לטעון כי Harshdeep Bhatia ו-Socrates Economou – שהיו בזמנו סוחרי המתכות הבכירים של Trafigura בהודו וראש ספר מסחר הניקל שלה, בהתאמה – ידעו שמה שהם קונים הוא לא ניקל של מותג LME. זה משהו שאקונמו הכחישה שוב ושוב בבית המשפט השבוע.
גופטה אמר כי בהאטיה ואקונומו הורו לחברות שלו "לשמור על ההסדר בשקט".
"כולנו הקפדנו לא לרשום פרטים על ההסדרים בתקשורת בכתב", אמר גופטה. "הם לא רצו שזה ייחשף, והלכנו עם זה לבקשתם".
עורך דינה של טרפיגורה, נתן כרית, דחה את ההצעה. במהלך החקירה הוא אמר לגופטה, "ידעת שאתה שומר סוד מטראפיגורה וזה היה לא ישר".
כשנשאל גופטה מדוע חשוב לשמור בסוד את ההסדר לכאורה, השיב גופטה שהוא רק ממלא אחר הוראות.
איש עסקים שהואשם בסיוט ניקל טרפיגורה עומד למשפט
Trafigura אמרה שהיא לא מאמינה שאף אחד מעובדיה היה שותף להונאת ניקל לכאורה, למרות שהחברה הכירה בליקויים בתהליכים והתחייבה ללמוד מהניסיון.
בהטיה לא מעיד במשפט, אבל אקונמו תמיד הכחיש שהוא היה שותף ל"הסדר" והמשיך לעשות זאת בזמן שהעיד בבית המשפט בלונדון השבוע.
"אני נעלבת מההצעה שאקריב את היושרה שלי ואסכן את הקריירה שלי כדי לתכנן ולהציע תוכנית כזו", אמר אקונומאו בתביעה לבית המשפט.
למרות שטרפיגורה נסחרה עם גופטה במשך שנים, מערכת היחסים שלהם התרחבה באופן דרמטי החל מ-2019 בערך. לפי הסדר שטראפיגורה מתארת כ"מימון מעברים", בית המסחר יקנה מטענים של ניקל מחברות הקשורות לגופטה כשהם הועמסו על כלי שיט, מתוך הבנה שברגע שהם יגיעו ליעדם 90-180 ימים לאחר מכן, החברה תרכוש את אותו מחיר של חברת Gupta בחזרה.
Trafigura תשלשל לכיסו עמלה שווה ערך לריבית של כ-4% עד 6%.
Pillow, עורך דינה של טרפיגורה, העלה מקרים של חברות אחרות, כולל הברוקר Sucden Financial והסוחר Kataman Metals LLC, שטוענים כי הוטעו גם לאחר שרכשו או נשעבדו מטענים ניקל – שהתברר כי אינם מכילים את המתכת – מחברות הקשורות לגופטה.
"זה אותו הדבר שעשית לטרפיגורה," אמר כרית.
חדשות נוספות
הודו מאשרת תוכנית לייצור מגנטים קבועים של אדמה נדירה בשווי 816 מיליון דולר
Move שואפת לרסן את ההסתמכות על יבוא עבור אלמנטים חיוניים לתעשיות, החל מכלי רכב חשמליים ותעופה וחלל ועד לביטחון ואנרגיה.
26 בנובמבר 2025 | 04:39 בבוקר
{{ commodity.name }}
{{ post.title }}
{{ post.excerpt }}
{{ post.date }}
הערות
לא נמצאו הערות.