קבוצת Trafigura מבקשת אישור להזמין את הבנקים בוול סטריט למידע שעשוי לסייע למסלול המסחר בסחורות מסלול יותר מחצי מיליארד דולר שהפסידה בהונאת ניקל לכאורה.
טרפיגורה עדיין רודפת את הכספים כמעט שנתיים לאחר שפרסמו חדשות שזה היה על הוו בכמעט 600 מיליון דולר של ניקל במכולות שהתבררו כפלדת פחמן חסרת ערך כמעט. זה תובע את Prateek Gupta – איש העסקים שהוא שילם אליו את הכסף – וחברות המזוהות ברשת שלו בלונדון.
בית המסחר הגיש היום (שני) בקשה לבית משפט בניו יורק כדי לשרת זימון על 15 מוסדות פיננסיים "ככל הנראה עיבדו העברות של קרנות הקנייניות של הדולר האמריקני" עד כה לא הצליחה למצוא, למרות צו הקפאה נגד גופטה ו
"למרות צו הקפאה עולמי והוראות גילוי מרובות, הנאשמים האנגלים סירבו לספק את המידע שטרפיגורה צריכה לקבוע את מקום הימצאו של כל הכספים ששילמה", אמרו בהגשת ניו יורק.
על פי ההגשה, טרפיגורה מבקשת מידע מסניפי ארה"ב או ניו יורק של בנק אוף אמריקה, בנק סין, בנק ניו יורק מלון קורפ, ברקליס PLC, BNP Paribas SA, Citibank, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG , HSBC Holdings PLC, JPMorgan Chase & Co., Société Générale SA, Standard Chartered Plc, UBS Group AG ו- Wells Fargo & Co., כמו גם חברת תשלומי בית הסליקה LLC.
בתיק בית משפט בלונדון, גופטה הכחישה את ההאשמות נגדו. איש העסקים התמודד גם עם קשיים כלכליים, כאשר TMT Metals Holdings Ltd. – סוחר מתכות בריטי שנשלט על ידי גופטה – שנפצע על ידי נושה בשנת 2023.
דובר טרפיגורה סירב להגיב. דובר גופטה לא הגיב מייד. סיטי, JPMorgan, בנק ניו יורק מלון, BNP Paribas ו- Deutsche Bank סירבו להגיב, בעוד שהשאר לא הגיבו לבקשות בדוא"ל לתגובה.
קרא עוד: איך Citigroup עזרה להרים את המכסה על סיוט הניקל של טרפיגורה