טרפיגורה הייתה קורבן להונאה ניקל בקנה מידה גדול, אומר השופט

קבוצת טראפיגורה הייתה קורבן להונאת ניקל "בקנה מידה גדול" שביצע איל ההון פראטיק גופטה, קבע שופט בלונדון, שנתנה לבית המסחר הזדמנות להחזיר חלק ממאות מיליוני דולרים בהפסדים שספג.

פסק הדין מציין את הפרק האחרון בסאגה שמתנהלת מאז 2023, כאשר התגלו גילויים כי Trafigura, סוחרת המתכות הגדולה בעולם, עומדת בפני הפסדים של כמעט 600 מיליון דולר לאחר שגילתה שמיכלי ניקל שקנתה מגופטה מכילים למעשה תחליפים בעלי ערך נמוך.

התגלית הובילה לנשורת ברחבי שוק הניקל וגם בתוך Trafigura, שם פוטרו בכירי חטיבת המתכות המפורסמות שלה. באותה תקופה הועלו גם שאלות לגבי הבקרה והתהליכים הפנימיים של החברה, בהתחשב בכך שגופטה הייתה ידועה כמקבילה מסוכנת בכל תעשיית המתכות.

ביום שישי, השופט פושפינדר סאיני הכריז כי הטייקון הוליך את טרפיגורה שולל בכך שהעמיד פנים שהחברות שלו מוכרות ניקל כשלמעשה המטענים הכילו חומרים חסרי ערך. השופט דחה את האשמה של גופטה שמנהליה של טרפיגורה עצמם היו מודעים להונאה.

פסק הדין "מוצא באופן מקיף לטובת טרפיגורה ומכיר בהונאה השיטתית שביצע מר גופטה", אמר טרפיגורה בהצהרה. "אנחנו ממשיכים בחיפוש אחר התאוששות ממר גופטה".

עורכי דין שייצגו בעבר את גופטה לא החזירו מיד הודעות שביקשו תגובה.

ההחלטה קובעת את טרפיגורה לשלב הבא של מאמץ רב-שנתי לרדוף אחרי גופטה על ההפסדים. בתחילת המשפט אמרו עורכי הדין של טרפיגורה שהחברה החזירה פחות מ-10 מיליון דולר על ידי מכירת תכולת כ-100 מטענים שנשארה איתם כאשר יחסיה עם גופטה התפרמו.

המשפט סימן את הפעם הראשונה שגופטה דיבר בפומבי על המתכת החסרה, שם אמר כי "אין הטעיה" וכי בכירי טרפיגורה היו מודעים לכך שרבים מהמטענים שנשלחו אליו אינם מכילים את הסחורה שהם אמורים להכיל. מדבר מדובאי, הוא אמר לבית המשפט שהוא לא יודע לאן נעלם הרבה מהכסף.

השופט מתח ביקורת חריפה על גופטה שאמר שהוא לא מצא בו עד ישר.

"בסוף הראיות שלו, הגעתי למסקנה שלא אוכל להסתמך על ראיותיו בעל פה או בכתב ביחס לאף אחת מהנושאים המהותיים שעלי להכריע בהם", אמר השופט.

גופטה טענה כי בכירי Trafigura, כולל Harshdeep Bhatia ו-Socrates Economou, שהיו בזמנו סוחרי המתכות הבכירים של Trafigura בהודו וראש ספר מסחר הניקל שלה, ידעו שמה שהם קונים אינו ניקל של מותג בורסת המתכות בלונדון.

עובדי טרפיגורה לשעבר "חפים לחלוטין מכל עוולה", אמר השופט. "הם לא ידעו דבר על ההונאה, ובמובן מסוים הם עצמם קורבנות להונאה של מר גופטה".