Binance ו-Tether Face התחדשו בבדיקה של עסקאות קריפטו בלתי חוקיות
החקירה של בלומנטל בעניין Binance מתמקדת בחלקה בטענות שהבורסה איפשרה עסקאות הכוללות ישויות שננקטו סנקציות הקשורות לאיראן ולרוסיה.
בפברואר ביקש הסנאטור מידע על עסקאות של 1.7 מיליארד דולר לכאורה הקשורות לרשתות שהוטלו עליה סנקציות. הבירור נוסף לקודם בדיקה רגולטורית סביב נוהלי איסור הלבנת הון של הבורסה.
לאחר מכן הוא שאל אם Binance מילאה את חובות הציות שנקבעו במסגרת ההסדרים הרגולטוריים הקודמים שלה בארה"ב.
Tether עומד בפני חקירה נפרדת בנוגע לשימוש בו $USDT stablecoin ברשתות פיננסיות איראניות.
דו"ח ספטמבר של בלומנטל טען כי $USDT הפך למרכיב חשוב בתשתית בנקאות הצללים של איראן, בעוד שחקירת אוקטובר העלתה שאלות נוספות לגבי תשלומים הקשורים לחברת ייעוץ הקשורה לפקיד לשעבר במטבעות קריפטוגרפיים בבית הלבן.
אלה נותרו האשמות וממצאי הקונגרס שלא הוכחו כהפרות פליליות על ידי אף אחת מהחברות.
חברות קריפטו המקושרות לטראמפ ביקשו להפיק רשומות פיננסיות
גם World Liberty Financial ו-Fight Fight Fight LLC מתמודדים עם דרישות מחודשות בנוגע ליחסים הפיננסיים שלהם עם משפחת טראמפ ומשקיעים זרים.
בלומנטל פתחה בתחילה בחקירה במאי 2025 על סכסוכים אפשריים הקשורים ל-World Liberty Financial והמטבע הקריפטוגרפי TRUMP.
התחקיר כולל שאלות לגבי מבני בעלות, השקעות זרות והטבות פיננסיות אפשריות הקשורות להחלטות ממשלה.
חששות אלה התגברו בעקבות דיווח של השקעה של 500 מיליון דולר ב-World Liberty Financial הקשורה לאיחוד האמירויות הערביות. העסקה הובילה לאחר מכן דאגות הקונגרס על השפעה זרה.
מחוקקים אחרים ביקשו בנפרד חקירות פדרליות על ההשלכות הביטחוניות הלאומיות של ההשקעה.
של World Liberty Financial שאיפות בנקאיות משכו גם ביקורת על ניגודי עניינים אפשריים ופיקוח רגולטורי.
במכתביו האחרונים, בלומנטל הורה ל-World Liberty Financial ו-Fight Fight Fight LLC להתחיל להפיק תקליטים עד ה-30 בנובמבר, כאשר ה-4 בינואר משמש כתאריך היעד לפני שניתן יהיה לשקול צעדים נוספים.
חקירת הסנאט עלולה להסלים בינואר 2027
המועד האחרון של ינואר עשוי להיות משמעותי כאשר בלומנטל מתכונן לקבל את המנהיגות של ועדת המשנה הקבועה לחקירות.
הפאנל יכול לערוך דיונים, לדרוש מסמכים ולנהל תהליכי חקירה מחייבים באמצעות נהלי הסנאט החלים.
עם זאת, האזהרה של בלומנטל מ-5 בנובמבר אינה מאשרת באופן אוטומטי זימונים או הטלת עונשים על הנמענים.
הדרישות האחרונות מגיעות על רקע דיון רחב יותר בקונגרס על רגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים, כולל שאלות בנושא אכיפת SEC נגד חברות נכסים דיגיטליים גדולים.
הם גם עוקבים אחרי הקודם חששות חקיקה על סכסוכים אפשריים הקשורים למדיניות מטבעות קריפטוגרפיים ועסקים הקשורים למשפחת טראמפ.