עם זאת, הדו"ח האחרון של Guardia Civil מפרט כיצד נכסים דיגיטליים תומרו באופן פעיל כדי לטשטש את שבילי הקרן. החוקרים גילו שממש כשהפלטפורמה קרסה בספטמבר 2020, כ-881 ביטקוין הועברו לארנקים חיצוניים.
בדיקות מתמשכות להלבנת הון
תנועת הכספים הסלימה באופן דרמטי חודשים לאחר מכן. בין ינואר למרץ 2021, ארנקים הקשורים לנתבעים מרכזיים רשמו כניסות ויציאות מסיביות של למעלה מ-20,000 ביטקוין, בשווי של יותר מ-1.1 מיליארד דולר באותה עת, בהתבסס על מחיר הביטקוין ב-31 במרץ 2021 – או כ-1.6 מיליארד דולר בשווי היום.
תובעים ספרדיים בשנת 2020 אמרו כי כספי המשקיעים בשווי של מיליארד דולר לא הובאו בחשבון. הרשויות ציינו שעסקאות אלו הוזרמו לאנשים בתוך המעגל הפנימי של המנהלים ללא כל תקדים תפעולי לגיטימי, מה שמצביע מאוד על מבצע הסתרת נכסים.
המעקב הפיננסי המתמשך מתנהל במקביל להליכים פליליים שכבר הפילו את מנהיגות הליבה של הפלטפורמה.
המייסד סנטיאגו פואנטס ג'ובר ושותפו דייגו פרננדס נוג'רובה עמדו בפני תביעה בגין הונאה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים וחברות בארגון פשע. לאחר גזרי הדין הראשוניים, לשכת הערעורים של Audiencia Nacional גבתה עונשי מאסר כבדים, והעלתה עונשי עונשין ל-16 שנים ו-11 שנים, בהתאמה.
עם מספר אנשים שנקראו רשמית בחקירת הלבנת הון המתמשכת, הרשויות בספרד ממשיכות במאמציהן לעקוב באופן מלא אחר רשת המטבעות הקריפטוגרפיים הענפה הקשורה למפעל טנריף שהוצא משימוש.